证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月26日
2.会议召开地点：南京市玄武区中央路258-8号农垦大厦6楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘晟
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事赵倩、林成因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事陈兴淋、关东海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避的事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《南京智慧交通信息股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 南京智慧交通信息股份有限公司
董事会
2023年 5月 30日